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1.董事會決議日期:96/02/09
2.股東會召開日期:96/05/30
3.股東會召開地點:台南縣台南科學工業園區南科二路十二號。
(經濟部中小企業處南科育成中心)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司九十五年度營運狀況報告。
(2)監察人審查本公司九十五年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司九十五年度決算表冊。
(2)承認本公司九十五年度虧損撥補案。
(三)討論及選舉事項：
(1)修訂『取得或處分資產處理程序』。
(2)修訂『董事及監察人選舉辦法』。
(3)因應證交法及相關法規之修改，重新改選獨立董事二席。
(四)其他議案及臨時動議：無。
5.停止過戶起迄日期:96/04/01~96/05/30
6.其他應敘明事項:
一.依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以
一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百
字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或
委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。
(1)受理股東之提案處所：台南縣善化鎮南科七路八號。
(2)受理股東之提案期間：九十六年三月二十七日起至九十六年四月
九日止。
(3)凡有意提案之股東，務請於九十六年四月九日下午五點前送達＜
郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函
件寄送＞。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定
辦理。
二.依據公司法第一百九十二條之一規定『持有已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提
名人數不得超過董事應選名額；董事會提名董事候選人之人數，亦
同。』
(1)受理獨立董事候選人之提名處所：台南縣善化鎮南科七路八號。
(2)受理獨立董事候選人之提名期間：九十六年三月二十七日起至九
十六年四月九日止。
(3)凡有意提案之股東，務請於九十六年四月九日下午五點前送達＜
郵寄者請於信封封面上加註『股東會董事提名函件』字樣，並以掛
號函件寄送＞。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百九十二條之一規定
辦理。
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